什么是金融市场欺骗？

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概括

欺骗是一种市场操纵，其中交易者下达虚假的买入或卖出订单，目的是不让它们成交。 欺骗通常使用算法和机器人来完成，以试图创造供求错觉并操纵市场和资产价格。

在包括美国和英国在内的许多主流交易市场中，欺骗是非法的。

介绍

许多人说大交易商和鲸鱼操纵市场。 这种说法很容易反驳，但众所周知的市场操纵手段大多需要持有大量的币。 在本文中，我们将仔细研究称为“电子欺骗”的诈骗技术。

什么是欺骗？

欺骗是指委托虚假订单买卖股票、商品和加密货币等资产，企图操纵市场。 在市场上进行欺骗的交易员通常使用机器人或算法自动下达买卖订单。 当订单即将成交时，机器人会自动取消订单。

欺骗背后的核心思想是混淆市场，误导市场产生买入或卖出压力。 例如，欺骗者可能会在某个价格范围内下达大量虚假买单，从而在市场上产生对该资产的迫切需求。 随着市场接近那个点，他们迅速撤回订单，导致价格继续下跌。

市场如何应对欺骗？

市场对恶搞订单的反应通常比较强烈，因为很难判断订单的真伪。 如果将订单委托给买卖双方关注的关键区域（如重要的支撑位或阻力位），欺骗可能会取得很好的效果。

让我们以比特币为例。 假设 10,500 美元是比特币的重要阻力位。 在技​​术分析中，“阻力位”指的是价格达到某个“天花板”的区域，也就是交易者预期卖出的点位。 如果价格被阻力位拦截，市场很可能会大幅下跌。 但是，如果阻力位被打破，则继续上涨的可能性更大。

如果欺骗者意识到 10,500 美元是一个重要的阻力位，他们可能会让机器人在该水平之上下一个欺骗性订单。 观察到抛售高于如此重要​​的技术水平的买家自然不会在该水平积极买入。 这样，欺骗就可以有效地操纵市场。

同样重要的是要注意，欺骗有时会影响与同一标的资产相关的不同市场。 例如，如果衍生品市场出现大量虚假订单，则同一资产的现货市场也会受到影响，反之亦然。

什么时候欺骗效果较差？

当意想不到的市场波动的可能性很高时香港允许比特币交易吗，骗子很可能会自食其果。

假设交易者试图通过欺骗在阻力位卖出。 一旦市场强势反弹，散户交易者受到错失恐惧症（FOMO）的影响，导致市场大幅波动，虚假订单可能会迅速成交。 显然，骗子不想看到这样的结果，他们也不打算在那个价位进行交易。 同样的道理，如果出现轧空或闪崩，市场可能会在几秒钟内执行大量订单。

当市场趋势主要由现货市场驱动时，欺骗成功的机会就会减少。 例如，如果现货市场走高，表明交易者对直接购买标的资产有浓厚兴趣香港允许比特币交易吗，则欺骗可能不太成功。 然而，很大程度上取决于具体的市场环境和许多其他因素。

欺骗是非法的吗？

欺骗在美国是非法的。 商品期货交易委员会 (CFTC) 负责监督股票和商品市场的欺骗行为。

美国在2010年颁布了《多德-弗兰克法案》，第747条规定欺骗是非法的。 本节规定 CFTC 有权监管以下实体：

清算期间故意或过失无视交易顺序； 或涉嫌“欺骗”或业内通常所说的“欺骗”（试图在交易前撤回订单或报价）。

在期货市场中，除非频繁执行取消，否则很难将取消归类为欺骗。 因此，监管机构在对潜在的欺骗进行质疑、收费或罚款之前，必须考虑交易者的意图。

英国等其他主流金融市场也对电子欺骗实施了严格的规定。 英国金融行为监管局 (FCA) 负责对参与欺骗的交易员和机构进行罚款。

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为什么欺骗会对市场产生不良影响？

如上所述，欺骗是非法的，通常会对市场产生负面影响。 是什么原因？ 欺骗可能导致无法反映真实供求关系的价格变化。 同时，欺骗者可以控制价格变动并从中获利。

前段时间，美国监管机构也表达了对市场操纵的担忧。 美国证券交易委员会 (SEC) 拒绝了所有比特币交易所交易基金 (ETF) 的提议，直到 2020 年 12 月。如果获得批准，ETF 可能会为美国市场创造机会，吸引许多传统投资者交易比特币等资产。 监管机构出于多种原因拒绝了该提案，其中之一是他们认为比特币市场可能被操纵。

随着比特币市场的成熟，随着流动性和机构参与的增加，现状可能会改变。

总结

欺骗是通过虚假订单操纵市场的一种方式。 识别欺骗交易一直很困难，但并非不可能。 在评估买卖订单是否为欺骗时，需要彻底分析订单背后的意图。

在任何市场中都希望尽量减少欺骗的恶劣影响，因为这为所有交易者创造了一个相对公平的竞争环境。 监管机构经常将市场操纵作为拒绝比特币 ETF 的理由。 因此，减少欺骗交易有利于加密货币市场的长期发展。

您还有其他关于欺骗的问题吗？ 请访问我们的问答平台Ask Academy，币安社区成员将耐心解答您的问题。

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