反电信网络诈骗法正式实施，禁止利用虚拟货币交易帮助洗钱

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》（以下简称《反电信网络诈骗法》）将于2022年12月1日起正式实施。新法禁止支持电信网络犯罪活动，比如通过虚拟货币交易帮助他人洗钱。 在此，北京市一中院法官提醒大家不要轻信任何虚拟货币交易，更不要通过虚拟货币交易帮助他人洗钱。

如今，电信和网络诈骗集团的犯罪手段不断更新，虚拟货币逐渐在诈骗活动中运行。 诈骗团伙利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程控制、共享屏幕等新技术、新业态不断更新升级作案工具。 从资金渠道看，传统三方支付和法人账户洗钱占比下降。 ，不法分子大量利用跑分平台加数字货币洗钱。

案例一 为电信网络诈骗搭建虚假虚拟货币交易平台

被告人叶某某自2019年以来，伙同他人经营BTHOT、FIERY等虚假虚拟货币交易平台。被告人崔某某担任招商部经理，负责管理招商部员工。 ，并为交易平台招募代理。 被告人梁某某担任市场部经理，负责管理公司业务员、招揽客户、招商引资。 投入资金，赚取客户损失，谋取非法利润。 最终，近200名受害者通过FIERY平台或BTHOT平台进行投资，损失约690万美元（价值约400万元人民币）。 法院判决被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑11年，并处罚金； 被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑7年，并处罚金； 被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑6年，并处罚金。

案例二 先提供施工维修技术服务再协助转移赃款

被告人刘某明知他人使用虚假虚拟货币APP软件实施犯罪活动，仍为对方开发“梅兹勒币”等APP，提供服务器租赁、维护其正常运行等技术支持APP，一共收费2万多人民币。 . 被告人邱某某受他人教唆，明知是作案所得，仍利用他人提供的手机和支付宝账户，通过转账、购买USDT虚拟货币等方式转移赃款，并收取人情费.

法院判决被告人刘某犯协助信息网络犯罪罪买卖usdt违法么，判处有期徒刑2年，并处罚金； 被告人邱某某犯包庇、隐匿犯罪所得罪，判处有期徒刑3年6个月，并处罚金。

案例三明知收益来自金融诈骗，通过虚拟货币交易洗钱

被告人孙某某、李某明知该笔款项系金融诈骗犯罪所得，仍向被告人胡某英、李某德提供了“掌门人”徐某阳等人的信用卡卡号，被告人胡某英、李某德载向上林提供上述卡号，上林通过多次转账操作向银行卡转入多笔资金，被告人胡某英、李某德分别购买加密数字货币并提现至网上受控账户。 法院判决被告人孙某某、胡某英、李某、李某德犯洗钱罪、包庇、隐瞒犯罪所得罪，分别判处有期徒刑4年9个月、4年以上有期徒刑。分别为6个月和4年3个月。 个月、4 年和罚款。

新法分析

电信网络诈骗活动从前期准备到实施再到赃款转移可能涉及虚拟货币。 犯罪者对电信网络诈骗活动的了解和参与程度不同。 信息网络犯罪、诈骗罪、窝赃罪、隐匿犯罪所得罪、洗钱罪。

《反电信网络诈骗法》围绕第四章“互联网治理”的规定，规范了电信业务经营者和互联网服务提供者的经营行为，明确禁止了一系列电信网络诈骗信息活动。 帮助和支持的行为。 对于涉及虚拟货币的欺诈活动，新法从源头上禁止建立和维护虚假虚拟货币交易平台。

虽然虚拟货币目前不具备传统货币的性质，但新法明确将通过虚拟货币交易洗钱定为犯罪，从而达到遏制电信和网络诈骗转移资金的目的。 如果您通过虚拟货币交易帮助他人洗钱，一旦该行为符合相关犯罪的构成要件，您将承担刑事责任。

判断提示

▲虚拟货币交易不合法，不要轻信虚拟货币交易平台

涉及虚拟货币的电信网络诈骗多为群众性犯罪。 他们利用虚拟货币交易平台无人监管的现状，搭建虚假交易平台，或假冒境外虚拟货币交易平台，吸引大量受害人投资虚假交易平台实施诈骗。 2021年9月15日，十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确了虚拟货币及相关经营活动的本质属性。 虚拟货币不具有与法定货币相同的法律地位。 商业活动属于非法金融活动。 目前我国还没有合法的虚拟货币交易平台，任何与虚拟货币交易相关的信息都不应被信任。

▲ 不搭建和维护虚假虚拟货币平台，不帮助他人进行虚拟货币交易

搭建和维护交易平台的技术本身并不违法，但如果用于搭建虚假的虚拟货币平台，最终触犯法律法规，则应承担相应的法律责任。 对此买卖usdt违法么，《反电信网络诈骗法》明确规定，电信业务经营者、互联网服务提供者应当按照国家有关规定履行合理注意义务，对生产和维护服务负责。网络技术和产品，例如应用程序和网站。 从事欺诈相关的监控、识别和处置支持和协助活动。

市场上所谓的虚拟货币交易，在我国是不合法的。 由于不受我国监管，隐蔽性强，这种交易行为开始在电信、网络诈骗犯罪的转移赃款过程中发挥作用。 帮助他人进行虚拟货币交易的人，将根据对赃款的了解程度不同构成不同的犯罪：如果不知道赃款的具体情况，但按照指示买卖虚拟货币，则可能构成犯罪协助信息网络犯罪； 如果明知赃款来源，并进行虚拟货币交易洗钱，将构成洗钱罪和包庇、隐瞒犯罪所得罪。