夫妇洗了 45 亿美元的比特币，并与 2016 年和 Big Hack 挂钩

美国司法部周二表示，与 2016 年数字货币交易所 Bitfinex 遭到黑客攻击有关，它破获了有史以来最大的虚拟货币盗窃案，没收了创纪录的 36 亿美元比特币。

2022年2月8日上午，一对夫妻团队因涉嫌洗钱罪在曼哈顿被捕。 司法部副部长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 表示，这是司法部查获的最大一笔金融资产，并在一份声明中补充说，这表明虚拟货币“不是犯罪分子的避风港”。

34 岁的列支敦士登和他 31 岁的妻子希瑟摩根都来自纽约，他们原定于周二在纽约南区美国地方法院的联邦法院首次出庭。 他们面临串谋洗钱和诈骗美国的指控。 此案已提交至华盛顿特区的联邦法院。

在一名黑客闯入 Bitfinex 并发起 2,000 多笔未经授权的交易后，两人被指控合谋洗钱 119,754 枚被盗比特币。 司法部官员表示，比特币交易当时价值 7100 万美元，但随着比特币价值的上涨，现在价值超过 45 亿美元。

一个关键线索可能来自 2017 年用于洗钱的地下数字市场的破产。 美国官员表示，部分资金被转移到 AlphaBay，也称为在暗网上托管的 eBay。

据数字货币追踪机构 Elliptic 称，当该网站被关闭时为什么比特币可以用来洗钱，它可能允许当局访问 AlphaBay 的内部交易日志并将它们链接到列支敦士登名下的虚拟货币账户。

Bitfinex 在一份声明中表示，它正在与司法部合作，以“确立我们归还被盗比特币的权利”。 司法部表示，利希滕斯坦和他的妻子还试图通过货币兑换网络洗钱，或声称这些钱是向摩根大通初创公司支付的款项。 检察官周二表示，非法所得用于从黄金和不可替代代币到“购买 500 美元沃尔玛礼品卡等绝对平凡的东西”的一切。

摩根还在绘画、时装设计和写作方面兼职为什么比特币可以用来洗钱，她将自己定位为一种企业教练。 她最近的一篇文章的部分标题是“保护您的企业免受网络犯罪分子侵害的提示”，并采访了虚拟货币交易所所有者，了解如何防止欺诈。

该部门在摩纳哥宣布了周二的刑事诉讼程序。 四个多月后提出的一个新的国家虚拟货币执法小组将由反洗钱和网络安全专家组成。

使用勒索软件攻击公司、市政当局和个人的网络犯罪分子通常要求以虚拟货币付款。

在去年的一个引人注目的例子中，勒索软件组织 REvil 的前合伙人和同伙使用名为 DarkSide 的加密软件对美国东海岸的 Colonial Pipeline 发起了网络攻击，造成了大范围的天然气短缺。

司法部后来收回了大约 230 万美元的虚拟货币。 目前的案例表明，“可以通过区块链追踪资金，就像我们在传统金融系统中追踪资金一样，”司法部刑事司助理检察长肯尼斯·肯尼斯 (Kenneth Kenneth) 说。

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